当前位置:首页 >知识 >ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้อง "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด" เอี่ยวทุจริต 1MDB

ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้อง "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด" เอี่ยวทุจริต 1MDB

2025-11-29 18:00:48 [热点] 来源:心不在焉网


ศาลสูงสิงคโปร์มีคำสั่งให้เดินหน้าคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 2.7 พันล้านดอลลาร์ จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซีย (1MDB)

คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากศาลยกคำร้องของธนาคารฯ ที่พยายามขอให้จำหน่ายคดี (Strike out) ส่งผลให้คดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปได้ โดยกลุ่มผู้ชำระบัญชีระบุในแถลงการณ์วันนี้ (24 พ.ย.) ว่าเป็นชัยชนะทางกฎหมายครั้งสำคัญ

คดีนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา เมื่อคณะผู้ชำระบัญชีซึ่งทำหน้าที่ทวงคืนทรัพย์สินจากกองทุน 1MDB ยื่นฟ้องสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยกล่าวหาว่าธนาคารเอื้อให้เกิดการฉ้อโกงจนสร้างความเสียหายกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ เมื่อกว่า 10 ปีก่อน

ด้านโฆษกธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แถลงโต้ทันทีว่า ธนาคารฯ ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและจะยื่นอุทธรณ์" โดยยืนยันจุดยืนเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง

บริษัท 3 แห่งที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีและมีความเชื่อมโยงกับ 1MDB กล่าวหาว่า ระหว่างปี 2552-2556 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด อนุญาตให้มีการโอนเงินระหว่างกันภายในธนาคารกว่า 100 ครั้ง ซึ่งช่วยอำพรางเส้นทางของเงินที่ถูกขโมยมา นอกจากนี้ ยังกล่าวหาว่าธนาคารฯ เลือกที่จะเพิกเฉยต่อสัญญาณพิรุธที่ปรากฏชัดแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินเหล่านั้น จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น

ผู้ชำระบัญชีระบุว่า เงินบางส่วนที่ไหลผ่านบัญชีของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันกำลังรับโทษจำคุก 6 ปี จากคดีทุจริต 1MDB

สำหรับมหากาพย์การทุจริต 1MDB ทีมสอบสวนสหรัฐฯ ระบุว่ามีการยักยอกเงินกว่า 4,ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้องquotสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดquotเอี่ยวทุจริต电报下载500 ล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2552-2557 ผ่านเครือข่ายซับซ้อนทั่วโลก ซึ่งมีการสอบสวนแล้วในอย่างน้อย 6 ประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยเมื่อปี 2559 ธนาคารกลางสิงคโปร์เคยสั่งปรับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาสิงคโปร์ เป็นเงิน 5.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ฐานละเมิดกฎระเบียบด้านการป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

ทางการมาเลเซียเปิดเผยเมื่อปีก่อนว่า สามารถติดตามทรัพย์สินของ 1MDB คืนมาได้แล้วประมาณ 2.9 หมื่นล้านริงกิต หรือราว 7.01 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาระหว่างปี 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

(责任编辑:综合)

    推荐文章
    • 央行支付条码支付新规2018 微信支付宝们限额概况

      央行支付条码支付新规2018 微信支付宝们限额概况【编者按】互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,从整体上提升了经济的运行效率和创新效率。这句话是《人民日报》刊登的《互联网推动商业格局加速迭代》一文中的重要观点。传统商业体系在互联网深化发展的影响下 ...[详细]
    • 《三国志13》君主扮演剧本难度攻略

      《三国志13》君主扮演剧本难度攻略《三国志13》君主扮演剧本难度攻略荊州之重镇-江陵江陵是南郡治所, 得之就等于得了整个荊州, 荊南四郡就唾手可得,周围的部落级别高,攻守自如。1/6更重要的是, 江陵的战略位置十分重要, 西可图川蜀, ...[详细]
    • 《念念》(刘若英演唱)的文本歌词及LRC歌词

      《念念》(刘若英演唱)的文本歌词及LRC歌词念念 刘若英 念念主题曲 刘若英 - 念念歌词编辑:果果QQ:765708831Lrc歌词网:www.555uuu.cn过去的故事已难说清楚想写一个结束 ...[详细]
    • 芜湖市:以志愿星火点燃人间烟火

      芜湖市:以志愿星火点燃人间烟火在长江之畔的芜湖,志愿服务的微光正汇成星河,温暖着这座城市的每一个角落。在扶老爱幼、扶弱助残、生态环保等多项志愿服务中,在社区治理、乡村振兴、应急救援等诸多领域内,在保障和改善民生、加强和创新基层社会 ...[详细]
    • 《DreamingBlue》PC版下载 Steam正版分流下载

      《DreamingBlue》PC版下载 Steam正版分流下载《Dreaming Blue》是一款恋爱视觉小说,设定在一个人类、神祇与灵魂共存的世界。玩家扮演一名处于二十到三十岁之间的女性主角,她身上背负一个诅咒,这个诅咒会吸引名为 “灵异者strangelin ...[详细]
    • 《阿西美女室友竟然2》PC版下载 Steam正版分流下载

      《阿西美女室友竟然2》PC版下载 Steam正版分流下载《阿西, 美女室友竟然...?2》FMV恋爱模拟游戏《阿西,美女室友竟然...?》第二季华丽回归。玩家们将再次化身为房东,与六位女主一起打造充满爱的合租公寓。《阿西, 美女室友竟然...?2》下载及运 ...[详细]
    • 《神启的呐喊》PC版下载 Steam正版分流下载

      《神启的呐喊》PC版下载 Steam正版分流下载《神启的呐喊》这是一款以克苏鲁神话为世界观的桌面卡牌战争游戏。 玩家可以从3个神中选择1个作为控制方,获得该神给与的初始卡牌。 ...[详细]
    • 三年级想象作文:小水滴旅游

      三年级想象作文:小水滴旅游小水滴的旅游开始了,这将是一次快乐的旅程。叮咚,叮咚,山中的石缝中流出了清清的泉水。小水滴流到了小溪里,这些小水滴都不认识它,就问:“你从哪里来?”小水滴说:“我从山中的石缝里来的。”“那么你就跟我们 ...[详细]
    • 灵兽大冒险大雁塔6层打法攻略

      灵兽大冒险大雁塔6层打法攻略灵兽大冒险手游在最近开放了1转30等级,同时也解锁了大雁塔的最后一层第六层,玩家可以通过后即可随机获得材料奖励,不知道怎么打的玩家可以参考灵兽大冒险大雁塔6层打法攻略。灵兽大冒险大雁塔6层打法攻略一、 ...[详细]
    • “2024年动感地带·5G校园先锋赛” 广西赛区线上海选赛圆满落幕

      “2024年动感地带·5G校园先锋赛” 广西赛区线上海选赛圆满落幕召唤师们,感受到电竞赛场上的狂欢了吗?11月3日下午2点,由广西移动主办、咪咕公司承办的动感地带5G校园先锋赛广西赛区线上海选赛火热开启一场非凡竞技之旅震撼落幕!精英对峙,巅峰对决!电竞精英云集于此, ...[详细]